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警方与数码付款代币服务商联手 两个月拦截逾894万元骗款
📋总体概括
新加坡警方网络指挥处于7月1日至8月31日联合Coinbase、OKX等八家数码付款代币服务商开展为期两个月的反诈执法行动，借助TRM Labs与Chainalysis的区块链分析技术，成功识别超过355名本地受害者，拦截逾894万元骗款。这是第四次类似行动，并首次与FBI、澳大利亚新南威尔士州警方等海外执法伙伴共享区块链情报，额外识别50名外籍受害者。诈骗类型涉及冒充政府官员、投资和求职类骗局，凸显加密货币跨国行骗的执法应对升级。
⚡关键信息
- ▸警方网络指挥处联合八家DPT服务商于7月1日至8月31日开展为期两个月的反诈执法行动
- ▸行动借助TRM Labs和Chainalysis的区块链分析工具，识别超过355名受害者，避免损失超过894万元
- ▸这是第四次类似行动，首次与FBI、澳大利亚新南威尔士州警方共享区块链情报，额外识别50名外籍受害者
- ▸涉及诈骗类型包括冒充政府官员、投资诈骗和求职诈骗
- ▸涉案服务商包括Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbit
🔥犀利点评
这组数据看似漂亮，实则暴露了区块链反诈的根本悖论：骗子之所以转向加密货币，正是看中其匿名与跨境便利，如今警方靠链上分析反杀，等于逼骗局继续进化，猫鼠游戏只会更隐蔽。真正值得肯定的是八家平台主动配合的机制化协作——监管与行业捆绑，比事后追赃高效得多。但跨境案件占比不低，单靠新加坡一地拦截终究是堵漏，全球统一的链上执法框架仍是空白。
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