资讯
无牌离岸平台激增 网络赌博成洗钱新渠道
📋总体概括
全球金融犯罪监督机构FATF发布报告警告，无牌照及离岸网络赌博平台激增，正被用于洗钱和资助恐怖主义。这些平台借助电子钱包、移动支付和虚拟资产等多元支付方式规避监管。H2 Gambling Capital预计，网络赌博收入将在2029年首次超过全球博彩总收入的一半。工作组列出多项风险指标，如多人共用付款方式、IP地址与申报地不符、低投注量大额存取款等，并呼吁监管机构、执法方与平台加强跨境数据合作。
⚡关键信息
- ▸FATF报告指出，无牌照及离岸网络赌博平台大量涌现，被用于洗钱和资助恐怖主义。
- ▸预计2029年网络赌博收入将首次占全球博彩总收入的大部分。
- ▸犯罪分子可几乎不投注就让资金进出账户，或拆分小额交易规避反洗钱审查。
- ▸风险指标包括多人共用付款方式、IP地址与申报地点不符、低投注量伴随大额存取款。
- ▸结构复杂的博彩平台最终拥有人有时与有组织犯罪团伙有关联。
🔥犀利点评
这不是新故事，而是老剧本的数码升级版——当年澳门贵宾厅、赌场泥码洗钱的手法，如今搬到链上和电子钱包里，换汤不换药。真正的讽刺在于：离岸无牌平台能做大，恰恰说明跨境牌照监管和资金流监控存在制度性缝隙，FATF发再多风险指标清单，各司法辖区不协同执法也只是给合规部门增加作业量。2029年网络博彩过半是个分水岭，届时监管若还停留在盯传统赌场，洗钱渠道只会越打越肥。
📰 相关资讯（与本文相关的其他资讯）
本文由本站自动聚合，以下为原始来源：前往 联合早报-国际 阅读全文 →